ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫПУСКА В ОБОРОТ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ И СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ
В рамках темы рассматриваются составы преступлений, предусмотренных ст. 186, 187 УК РФ. Основанием выделения указанной группы преступлений послужило признание в качестве видового объекта преступлений отношений складывающихся в сфере порядка выпуска и обращения денег, ценных бумаг и средств платежей, обеспечивающих осуществление расчетов в безналичной форме.
В результате изучения темы студенты должны:
знать
- • законодательство, регулирующее отношения в сфере оборота денег, ценных бумаг и средств платежей;
- • положения теории уголовного права, характеризующие составы преступлений, предусмотренные названными статьями УК РФ;
уметь
- • толковать и применять нормы статей УК РФ, входящих в указанную группу, в учебных целях;
- • анализировать составы преступлений;
- • юридически правильно квалифицировать общественно опасные деяния, подпадающие под их действие;
владеть
• навыками работы по применению уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 186,187 УК РФ, и других нормативных актов.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
Среди преступлений, посягающих на установленный порядок обращения ценных бумаг, рассматриваемое преступление является наиболее распространенным. С XIX столетия «фальшивомонетничество» относят к преступлениям, посягающим на интересы общества.
Общественная опасность преступления в том, что изготовление поддельных денег и их сбыт нарушает государственное регулирование денежного обращения, пропорции между количеством товаров, находящихся в обращении, и денежной массой.
В советский период времени объектом преступления стали считать государственную денежную систему. С учетом включения в число предметов преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, ценных бумаг можно уточнить, что объектом преступления является установленный порядок выпуска в обращение денежных знаков и ценных бумаг, являющихся средствами платежа. Подчеркивая общественную опасность преступления п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» отмечает, что преступление «приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения».
Предметом преступления выступают банковские билеты Банка России, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, а также ценные бумаги в иностранной валюте.
Эмиссию (выпуск) денег осуществляет Банк России. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей является рубль (ст. 27). Предметом преступления могут быть денежные знаки, изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену[1]. Предметом подделки могут быть только денежные знаки в наличной форме.
Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке (ст. 142 ГК РФ).
Уголовная ответственность наступает за подделку иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. В соответствии с Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. (ратифицирована СССР 13.07.1931) норма о фальшивомонетничестве стала карать за незаконный выпуск валюты других государств — участников Конвенции.
Иностранная валюта в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» представляет собой:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.
Объективная сторона преступления состоит в изготовлении, хранении, перевозке, совершенных в целях сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Банка России, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ.
Под изготовлением поддельных денег и ценных бумаг понимается как их полное изготовление, при котором обеспечивается существенное сходство с подлинными денежными знаками, или ценными бумагами, так и частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала, подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг). Используемый при изготовлении способ не влияет на квалификацию преступления. Однако в заключении экспертизы, которая проводится по делам данной категории, эксперт указывает способ совершения преступления и отмечает наличие или отсутствие существенного сходства по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами[2].
Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 28.04.1994 № 2 указал, что явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела, свидетельствующие о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, позволяют квалифицировать действия виновного как мошенничество (абз. 3 п. 3).
Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если хотя бы один денежный знак или ценная бумага изготовлены с целью последующего сбыта независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.
Под сбытом поддельных денег или ценных бумаг понимается введение их в обращение посредством передачи хотя бы одному лицу (оплата купленных товаров, дарение, дача взаймы, размен и другие действия). Действия лиц, приобретающих поддельные денежные знаки или ценные бумаги, в целях последующего сбыта, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и ст. 186 УК РФ как приготовление. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг признается оконченным преступлением, если пущена в обращение хотя бы одна поддельная денежная купюра. При сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть причинен вред отношениям собственности (например, при оплате фальшивыми деньгами покупки). В таком случае все содеянное охватывается составом «фальшивомонетничества» (ст. 186 УК РФ) и дополнительной квалификации как преступления против собственности не требует (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 28.04.1994 № 2).
Хранение представляет собой действия лица, связанные с незаконным владением предметами преступления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило предмет подделки.
Перевозка представляет собой действия лица, состоящие в перемещении, с целью сбыта, предметов преступления из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Цель сбыта предмета преступления является обязательной для признаков объективной стороны — изготовление, хранение, перевозка.
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицирующими признаками преступления являются: совершение деяния в крупном размере (ч. 2 ст. 186 УК РФ); совершение деяния организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК РФ). При определении крупного размера следует руководствоваться примечанием к ст. 1702 УК РФ. Применительно к данному преступлению крупный размер следует рассматривать исходя из номинала денежных средств или стоимости ценных бумаг, превышающих 2 млн 250 тыс. руб. Понятие организованной группы закреплено в ч. 3 ст. 35 УК РФ.
