Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Право arrow РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Посмотреть оригинал

Организационные основы формирования информационных ресурсов экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности

Информацию, а также другие сведения, которые могут потребоваться для осуществления полноценного экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности, частично можно получить из общедоступных информационных ресурсов различной ведомственной принадлежности.

Так, на сегодняшний день практически все органы исполнительной власти имеют специальные сайты, доступ к которым не ограничен, либо его можно получить на основании специальной регистрации или запроса. Примерный перечень, адреса и краткое описание таких информационных ресурсов, которые могут быть использованы в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности, представлен в табл. 13.2.1.

Таблица 13.2.1

Информационные ресурсы, которые могут быть использованы в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности

Источник

Адрес источника

Описание

Высший Арбитражный Суд

http://kad.arbitr.ru/

Картотека арбитражных дел Высшего Арбитражного Суда РФ

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы

http://dmpmos.ru/ viewer. aspx?obj = reestrsearch

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы

Единый федеральный информационный реестр сведений о банкротстве

http://fedresurs.ru/

DebtorsSearch.aspx

Объявления о несостоятельности (банкротстве)

Журнал «Вестник государственной регистрации»

http: //www.vestnik- gosreg.ru/search/

Журнал публикует информацию о намерениях организаций совершить действия, требующие в соответствии с законодательством извещения заинтересованных лиц (о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала и т.д.). Помимо этого, организации — в добровольном порядке — публикуют в журнале другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчеты о своем финансовом состоянии

ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом»

http: //www. kommersant. ru/ bankruptcy/

Объявления о несостоятельности (банкротстве)

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1049-р и заключенным с ФРС РФ договором от 01.08.2008 г. № 25 газета «Ком мерсантъ» получила статус официального издания для публикации сведений, предусмотренных федеральным зако

Источник

Адрес источника

Описание

ном РФ «0 несостоятельности (банкротстве)». Публикация сведений осуществляется еженедельно

Информационное агентство «Зерно Он-Лайн»

http: //701. ru/debtor

Список организаций, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные задолженности перед своими кредиторами

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

http: //www. mgodeloros. ru/ register/search

Поиск по базе данных, в которой зарегистрированы все физические и юридические лица как частного, так и публичного права (кроме государственных и органов местного самоуправления, а также тех субъектов, имущество которых сдано в ипотеку или в заклад), в отношении которых начата процедура принудительного исполнения с 1 января нынешнего года

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещениях заказов

http: //zakupki.gov. ru/pgz/public/action/ contracts/search/ simple/run

Единый реестр государственных и муниципальных контрактов

Российский союз автостраховщиков

http://www.autoins.

ru/ru/tech_inspection/

register.wbp

Реестр операторов технического осмотра транспортных средств

Сайт audit-it.ru

http: //www.audit-it. ru/sro/list.php

Поиск по реестру аудиторских фирм России

Торгово-промышленная палата РФ

http: //www. reestrtpprf.ru/

Реестр надежных партнеров.

В Реестр надежных партнеров вносятся хозяйствующие субъекты всех форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с российским законодательством, работающие на рынке не менее трех лет и готовые предоставить открытую информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности

Источник

Адрес источника

Описание

Федеральная

антимонопольная

служба

http: //rnp. fas. go v. ru /

Реестр недобросовестных поставщиков

Федеральная

антимонопольная

служба

http://reestr. fas. gov. ru/

Реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов

Федеральная миграционная служба

http: //services. fms. gov.ru

Реестр утраченных документов электронного учета ФМС РФ

Федеральная налоговая служба

http: //service, nalog. ru/svl.do

Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

Федеральная налоговая служба

http: //service.nalog. ru/baddr. do

Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует

Федеральная налоговая служба

http: //service.nalog. ru/u wsf ind. do

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Федеральная налоговая служба

http://service.nalog. ru/disfind.do

Сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Федеральная налоговая служба. Управление по городу Москве

http://www.r77.nalog.

ru/invalid_inn_ul/

Сведения о недействительных ИНН. Проверяются только московские ИНН (77хххххххх)

Источник

Адрес источника

Описание

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/

wps/portal

Поиск в реестре саморегулируе- мых организаций

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россель- хознадзор)

http://www.fsvps.ru/

fsvps/regLicensing

Реестр лицензий на производство и фармацевтическую деятельность

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

http://fp.crc.ru

Набор реестров Роспотребнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

http://fp.crc.ru/

licenfr/?type=max

Реестр выданных лицензий на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и лицензий на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (выданные Федеральной службой, включая Управления)

Федеральная служба по надзору в сфере здравохранения

http: //www. roszd ravnadzor. ru/rl/ search

Сведения из сводного реестра лицензий

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роском надзор)

http://www. rsoc.ru/

mass-communications/

reestr/

registerlnsurance/

Реестр плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств массовой информации

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

http://fsrar.ru/licens/

reestr

Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Федеральная служба по финансовым рынкам

http://fcsm.ru/

ru/contributors/

accredited/unnull/

Реестр квалификационных аттестатов, аннулированных за грубые и неоднократные нарушения

Источник

Адрес источника

Описание

аттестованными физическими лицами законодательства о ценных бумагах ФСФР России

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Рос- финмониторинг)

http: //www. mu mcfm. ru/

Логин — expert Пароль — пог2012

Сведения по вопросам национальной оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

http: //mos.gosnadzor. ru/licensing/reestr/

Реестр лицензий

Федеральная служба судебных приставов

http://www.fssprus.

ru/dolgniki.html

Реестр должников Федеральной службы судебных приставов

Федеральное агентство по туризму Министерства культуры Российской Федерации

http://reestr. russiatou rism. ru /

Единый федеральный реестр туроператоров

Кроме того, сегодня практически во всех подразделениях органов финансовых расследований существуют отделения (отделы, управления) информации и сопровождения оперативно-розыскной деятельности, главная задача которых обеспечить оперативных сотрудников и руководство подразделения актуальной информацией, связанной с оперативно-розыскной идентификацией, диагностикой и прогнозированием, а также аналитическим поиском в финансовой сфере и в сфере государственночастного партнерства.

Некоторые подразделения органов финансовых расследований имеют специальные информационные сайты. Как правило, эти сайты закрыты для общего доступа и предназначены исключительно для внутренней информационно-аналитической и оперативно-розыскной работы.

Сегодня сотрудникам подразделений органов финансовых расследований доступна информация учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности. Взаимоотношения с ними могут быть установлены на базе соответствующих законодательных требований и административных распоряжений органов государственной власти[1] или на договорной основе. Однако, как показывает практика, наиболее распространенной формой контактов между органами финансовых расследований и органами исполнительной власти, а также различными субъектами хозяйственной деятельности остается пока режим разовых запросов и ответов по конкретным проблемам.

Правовой основой межведомственного информационного обмена и доступа к данным государственных информационных систем является постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям» № 931, изданное 25 декабря 2007 г. Однако практика показывает, что пока у органов финансовых расследований такое взаимодействие налажено в основном с налоговыми инспекциями.

Весьма полезной для экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности является информация, поступающая из обслуживаемых правоохранительными органами предприятий, организаций и учреждений. Источниками этой информации могут являться:

  • а) администрация объекта обслуживания и его счетно-бухгалтерский персонал;
  • б) обслуживающий персонал (охрана, служба безопасности и др.);
  • в) иные контролирующие органы, взаимодействующие с органами внутренних дел (таможни; пограничной службы, судебных приставов и т.д.);
  • г) контрольно-ревизионные управления (КРУ) Минфина России;
  • д) учреждения, в ведении которых находится выдача лицензий (разрешений);
  • е) органы торговой инспекции;
  • ж) территориальные управления (отделы) министерств, ведомств, комитетов по сферам компетенции;
  • з) общественные организации (объединения)1.

Максимальный объем информации, содержащей повторяющиеся

поисковые признаки преступлений, пригодные для экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности, содержат информационные системы федеральных отраслевых агентств. Многие из них располагают значительными объемами данных о правонарушениях, совершаемых хозяйствующими субъектами, имеют собственную систему мониторинга[2] [3], в которой в систематизированном виде представлена вся справочная и отчетная информация. Таким образом, информация, добытая с использованием отраслевой системы мониторинга становится гарантом достоверности результатов экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности[4].

С точки зрения информационного обеспечения деятельности подразделений органов финансовых расследований, полезной для экономикоправового анализа криминальной финансовой деятельности, может быть информация, накапливаемая в негосударственных охранных предприятиях, частных детективных агентствах и службах экономической безопасности коммерческих структур. Эти организации располагают значительными объемами информации, представляющей интерес для аналитической работы. Правовой основой для доступа к этой информации являются ст. 3 ч. 2; ст. 7 п. 1; ст. 10 ч. 2 и др. Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2488—1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

  • [1] См., напр.: Перечень регистров, реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных к учетным системам федеральных органов государственной власти: утв. распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 2006 г. № 584-р.
  • [2] См.: Куликов А. В., ЛукшаА. Е. Организация оперативного обслуживания сфер (объектов) экономики. — Калининград: КЮИ МВД РФ, 2001. — С. 23.
  • [3] О направлениях возможного использования мониторинга для выявления преступлений в рыбной отрасли см. опубликованные соискателем статьи: Из практикиборьбы с преступлениями в сфере добычи и оборота морских биоресурсов. — М.: Бюллетень МВД России // Оперативно-розыскная работа. — 2004. — № 4; Практика проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов (на примере «крабового» дела) // Оперативник(Сыщик). — 2006. — № 3; и др.
  • [4] См.: Васильев Э. А. Теоретические основы борьбы с преступлениями в сфере оборота водных биоресурсов: дис. ... д-ра юрид. наук. — М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России»,2011.— С. 114.
 
Посмотреть оригинал
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы