Следственные ситуации и их разрешение на последующих этапах расследования

Па последующем этапе могут быть выделены перечисленные ниже типовые следственные ситуации.

1. Один или несколько обвиняемых полностью признают свою вину в совершенном хищении кредитных средств и дают показания относительно всех обстоятельств преступного события, что подтверждается имеющимися по делу доказательствами.

Основные направления расследования в такой ситуации - закрепление и систематизация имеющихся доказательств и получение новых, производство следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на расширение доказательственной базы.

В случае разногласий в показаниях обвиняемых уместно провести между ними очную ставку, что не только позволит уточнить некоторые детали, но и окажет психологическое воздействие па каждого из них. Если обвиняемый узнает, что его соучастники дают признательные показания, он начинает более детально уточнять свои показания, чтобы не оказаться в худшем положении.

При даче обвиняемым показаний о том, где находятся предметы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств, необходимо провести их выемку. Однако это не исключает возможности проведения обысков в связи с тем, что обвиняемые могут утаивать часть информации. В случае обнаружения названных объектов их направляют на экспертное исследование.

Учитывая желание обвиняемых оказывать содействие в расследовании преступления, целесообразно проведение такого следственного действия, как проверка показаний па месте, что позволит детализировать сведения, касающиеся механизма хищения.

• 2. Один или несколько обвиняемых полностью признают свою вину в совершенном хищении кредитных средств, но в деле недостаточно убедительных доказательств, их изобличающих. В такой ситуации возникает необходимость получения дополнительных доказательств виновности обвиняемого с помощью специалистов, экспертов, использования психологических особенностей обвиняемого, свидетелей для применения наиболее эффективных тактических приемов повторных допросов. Весьма результативным является взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками органов дознания.
• 3. Один или несколько обвиняемых полностью отрицают свою вину, при этом они могут давать ложные показания (приводить факты, аргументы) либо отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции.
• 4. Один или несколько обвиняемых частично признают себя виновными и причастными к хищению кредитных средств.

Основное направление расследования в указанных ситуациях - систематизация имеющихся доказательств, поиск новых источников доказательств, касающихся обстоятельств преступного события и виновности обвиняемого. Необходимо изменение тактики допроса обвиняемого, уточнение роли обвиняемого в преступном событии, установление иных лиц, причастных к преступлению, всемерное расширение доказательственной базы, участие специалистов и экспертов, активное взаимодействие с органами дознания.

Особенности производства отдельных следственных действий по делам о хищениях денежных средств в сфере банковского кредитования

Учитывая отсутствие у многих следователей необходимых познаний по делам рассматриваемой категории, при подготовке к допросу им следует значительное внимание уделять изучению специальных вопросов. С этой целью перед началом допроса следователь должен изучить: общие положения законодательной базы, соответствующие постановления, инструкции, касающиеся деятельности банка или коммерческой организации, просмотреть специальную литературу; проконсультироваться с соответствующими специалистами; еще раз ознакомиться с результатами осмотров, документами по делу; изучить особенности процесса кредитования и движения денежных средств на расчетных счетах интересующих следствие юридических лиц и граждан, получить специальные знания в области электронного документооборота.

Любой допрос по делам данной категории обязательно должен включать в себя следующие стадии: выяснение необходимых данных о личности допрашиваемого (заполнение анкетной части протокола следственного действия); свободный рассказ допрашиваемого; вопросно-ответная часть; фиксация хода и результатов осмотра.