ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

СИСТЕМА ИНСТИТУТОВ И МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ Международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов Конвенция Совета Европы (далее — Конвенция) об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава, 2005 г.) Конвенция о борьбе против (это официальный перевод) незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 (Палермская конвенция). Система институтов предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов на международном уровне Организация Объединенных Наций. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Интерпол. Подразделения Финансовой разведки. ОПЫТ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ В странах СНГ. В государствах Европейского союза. В государствах Южной Америки. США. КНР. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СОГЛАСНО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного законодательству Денежные средства. Иное имущество. Объективная сторона легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем Субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Чем опасна легализация (отмывание) преступных доходов? Легализация преступных доходов и теневая экономика Основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов Переводы денежных средств в соотношении с финансированием терроризма. Использование некоммерческих организаций для финансирования терроризма. Использование страховых организаций для отмывания денег. Политически значимые лица. Советники в области отмывания денег (профессиональные легализаторы). Отмывание денег через инвестиции в футбол. Хавала и схожие сервисы но переводу денежных средств. Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России Необходим перенос уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов из гл. 22 УК РФ. Необходимо законодательное закрепление взаимосвязи уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов с предикатными и последующими преступлениями. Необходим отказ от уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Современная система мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в Москве 19.12.2011). Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и противодействию терроризма. Двухстороннее сотрудничество. Федеральное казначейство.Библиография Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» Выдержки из Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
 
  РЕЗЮМЕ   След >