СИСТЕМА ИНСТИТУТОВ И МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

Проблема борьбы с легализацией преступных доходов достаточно остро стоит в современном мире. Мировое сообщество не раз обращало внимание на необходимость совершенствования форм и методов противодействия отмыванию денежных средств.

Легализация преступных доходов относится к преступлениям международного характера и является одной из основных составляющих транснациональной преступности. Мировой характер данного преступления подразумевает необходимость международного сотрудничества в области противодействия ему.

Все международные акты в области борьбы с отмыванием преступных доходов можно разделить на две группы.

  • 1. Специальные акты в области борьбы с легализацией преступных доходов.
  • 2. Документы, опосредованно связанные с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов.

Рассмотрим специальные акты в области борьбы с легализацией преступных доходов.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >