Вопросы и задания для самоконтроля

  • 1. Перечислите основные международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов.
  • 2. Каково значение и функции ФАТФ в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов?
  • 3. Опишите современную систему международных органов и организаций, занимающихся борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
  • 4. Кратко опишите зарубежный опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах.
  • 5. Каковы особенности объекта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного законодательству?
  • 6. Каковы особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного законодательству?
  • 7. Опишите объективную сторону легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
  • 8. Опишите субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодател ьству.
  • 9. Каковы квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений?
  • 10. В чем основная опасность легализации (отмывания) преступных доходов?
  • 11. Какова взаимосвязь легализации преступных доходов и теневой экономики?
  • 12. Опишите основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов.
  • 13. Расскажите о путях модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
  • 14. Опишите современную систему мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >