Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования
Обобщение практики расследования уголовных дел о хищениях путем присвоения или растраты показало, что по этим делам типичны такие следственные ситуации, которые характеризуются на начальном этапе расследования следующими данными:
- 1) наличие заявлений или оперативных материалов о факте недостачи, явившейся следствием преступной деятельности или оперативных материалов о признаках хищения путем присвоения или растраты;
- 2) наличие материалов ревизии, установившей факты преступного образования недостачи или выявившей признаки хищения путем присвоения или растраты.
Основные направления расследования обусловливаются тем, будут ли проводимые действия неожиданными для заподозренного в присвоении или растрате лица. С этих позиций и строится методика расследования.
В первой из названных ситуаций следует использовать фактор внезапности и предотвратить уничтожение следов преступления и документов. А затем — установить причины образования недостачи и иные элементы, свидетельствующие о хищении присвоением или растратой, а также вину конкретного лица.
Во второй ситуации материально ответственное лицо информировано о выявленной недостаче, результатах проведенной или проводящейся ревизии и нахождение материалов в органах следствия для него - не неожиданность. Поэтому основное направление в расследовании по этой ситуации состоит в анализе достоверности результатов ревизии и обеспечении сохранности еще не изъятых документов подотчета материально ответственного лица.
В первой ситуации основными задачами расследования наряду со сбором новых доказательств преступной деятельности материально ответственного лица является процессуальное закрепление информации, полученной непроцессуальным путем. К числу важнейших задач расследования в данной ситуации относится предотвращение попыток расхитителей скрыть следы присвоения или растраты, уничтожить или фальсифицировать документы.
Во второй следственной ситуации основная задача следователя состоит в процессуальном закреплении выводов ревизии, изъятии и исследовании документов, свидетельствующих о хищении присвоением или растратой, уточнении размеров причиненного ущерба и обеспечении его возмещения.
Расследование крупных, многоэпизодных и многосубъектных хищений, как правило, осуществляется бригадным методом с обязательным привлечением соответствующих специалистов в области экономики, бухгалтерии, финансов, оперативно-разыскной деятельности.
