БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРАРОЛЬ И ФУНКЦИИ ЦБ РФ В ЭКОНОМИКЕИстория создания и развития ЦБ РФПравовые основы функционирования ЦБ РФОрганы управления и организационная структура ЦБ РФФункции Банка РоссииРезюмеВопросы для самопроверкиСУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРАПонятие банковского надзора, его составные частиПруденциальный (дистанционный) надзор, его характеристикаИнспекционная деятельность Банка РоссииИнститут кураторства в Российской ФедерацииМеры воздействия, применяемые к кредитным организациям в рамках надзораРезюмеВопросы для самопроверкиГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИПорядок государственной регистрации кредитной организацииЛицензирование банковской деятельностиРезюмеВопросы для самопроверкиРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И НАДЗОР ЗА РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВНадзорное определение рисков банковской деятельностиПолитика банка по управлению рискамиПорядок формирования целевого резерва — резерва на возможные потери по ссудамОбязательные нормативы как инструмент лимитирования рисков коммерческого банкаРезюмеВопросы для самопроверкиМАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРАМАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАПонятие макропруденциальной политики, ее цели и задачиИнструменты макропруденциальной политики и макропруденциальные индикаторыРезюмеВопросы для самопроверкиДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕПонятие денежно-кредитной политики, ее связь с макропруденциальной политикойОбязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ.РезюмеВопросы для самопроверкиБАНКОВСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)Понятие ПОД/ФТНадворные требования к организации деятельности по ПОД/ФТ в коммерческом банкеСистема внутреннего контроля и аудита в целях ПОД/ФТИдентификация клиентов. Проведение идентификации по общим правилам. Отсутствие необходимости идентификации.Мониторинг счетов и операций клиентовИнформирование уполномоченного органа о подозрительных операциях клиентовФормирование финансовых источников покрытия возможных убытков от вовлечения кредитной организации в легализацию преступных доходов и финансирование терроризмаРезюмеВопросы для самопроверкиРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙПонятие банкротства кредитной организации и меры по его предупреждениюФинансовое оздоровление коммерческого банкаВременная администрация по управлению кредитной организацией: основания назначения, функции, полномочияПредупреждение банкротства банка с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов (АСВ)РезюмеВопросы для самопроверкиЗАКЛЮЧЕНИЕГЛОССАРИЙ
