Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.

1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны.

В этой ситуации проводятся такие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются ОРМ по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбор информации о внешности вероятного сбытчика и т.д.

На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению: 1) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления; 2) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т.д.; 3) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.

2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению.

На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ.

3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.

В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

В соответствии с УК к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся:

  • • незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228);
  • • незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1);
  • • нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2);
  • • незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3);
  • • незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4);
  • • хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229);
  • • контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1);
  • • склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов (ст. 230);
  • • незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231);
  • • организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов (ст. 232);
  • • незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).

Наркотики – это вещества, вызывающие при их употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которым человек очень быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все возрастающую потребность в их дальнейшем употреблении, что в конечном счете приводит к заболеванию наркоманией и необратимым изменениям в центральной нервной системе. В связи с этим наркотические средства запрещены законом для использования вне медицинских и научных целей.

По происхождению наркотики можно разделить на две группы: растительные (природные, натуральные) и синтетические. Выделяются также полусинтетические наркотические средства.

Наибольшее распространение в нашей стране получили наркотики, кустарно изготовленные из наркотикосодержащих сортов конопли и из опийного мака, а также медицинские препараты опийной группы.

К основным видам наркотических средств кустарного изготовления из конопли относятся: марихуана (каннабис), гашиш (анаша), гашишное масло.

Одним из основных видов наркотиков, кустарно изготовленных из мака, является опий-сырец – загустевший млечный сок, который выделяется из надрезов зеленых коробочек мака. Он может подвергаться переработке путем выпаривания и другими способами.

К этим видам относятся также: маковая соломка – коробочки и стебли мака (целые, измельченные, спрессованные); экстракционный опий, получаемый путем извлечения наркотических алкалоидов водой или растворителями с последующим выпариванием до смолообразного состояния; настой или отвар маковой соломки (кокнар).

Сильным наркотиком является кокаин – получаемый из листьев южно-американского растения "кока", природный алкалоид.

К медицинским наркотикосодержащим препаратам относятся: настойка опия, морфин, кодеин, ноксирон и др. Встречаются они в различных видах расфасовки (флаконы, ампулы, порошки, таблетки).

В последние годы в России в незаконном обороте появились новые, ранее не встречавшиеся наркотические средства. Это героин (один из самых опасных наркотиков, поскольку очень быстро вызывает стойкое привыкание), а также лизергиновая кислота и ее производные (ЛСД). Лизергиновая кислота в чистом виде не используется, а служит исходным компонентом для производства наркотических средств группы ЛСД, обладающих сильным галлюциногенным действием. Как правило, ЛСД наносится на перфорированную бумагу с повторяющимися изображениями (сердечко, буква, изображение животного и т.п.).

Все большее распространение в незаконном обороте получают амфетамины – синтетические вещества, являющиеся стимуляторами центральной нервной системы, некоторые из которых обладают психотропным или галлюциногенным действием. Амфетамины встречаются в виде растворов, порошков, капсул, пропитки бумаги, но чаще – в виде таблеток с логотипами в форме изображений короны, птички, автомобиля, головы индейца, доллара и т.д.

Основные способы совершения данного вида преступлений:

  • • хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, а также из аптек, медицинских, научно- исследовательских и других учреждений;
  • • получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам;
  • • незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением и обработкой наркотических веществ;
  • • выезд с целью заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов;
  • • извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе;
  • • контрабанда наркотиков;
  • • приобретение наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и другими способами.

Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу, обычно небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление.

Типичные места сбыта наркотиков – это места скопления людей: рынки, парки, станции метро, гостиницы, рестораны, места развлечений, а также притоны.

Часто сбытчики действуют группами, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства. Некоторые сбытчики, чтобы обеспечить свою безопасность, используют для реализации наркотиков детей и подростков. Существует и так называемый бесконтактный способ сбыта наркотиков. В этом случае сбытчик заранее расфасованные наркотические средства прячет в различных местах (под камнем, в щели забора, почтовом ящике, дупле дерева и т.п.). Получив деньги, сбытчик указывает покупателю место хранения наркотиков.

Основными способами потребления наркотических средств являются: курение, вдыхание, глотание, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. Возможно также сочетание различных способов.

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема того или иного наркотика. О длительности применения наркотических средств свидетельствуют характерные внешние признаки: общее истощение и одряхление (облысение, морщинистость лица, выпадение зубов, изменение цвета кожи, желтизна, землистость). Особенно характерно и не поддается маскировке поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, двигательное возбуждение, агрессивность, потливость, дрожание рук. При введении наркотика путем инъекции остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражение вен. Кроме того, в слюне, моче, волосах, крови у наркоманов содержатся следы наркотических веществ.

Следы наркотических средств остаются также на различных предметах, используемых как для изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т.п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т.п.). При перевозке автотранспортом для сокрытия могут использоваться бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник автомобиля, задний мост и другие части и узлы транспортного средства. В последнее время участились факты перевозки наркотиков в чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >