Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Безопасность банковской деятельности

Краткий курс лекций по дисциплине
«Безопасность банковской деятельности»




СОДЕРЖАНИЕ


Выявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного посягательства на защищаемую информацию банка Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Коммерческий подкуп Понятие безопасности банка Система угроз безопасности банкаАппаратура индивидуального рабочего места эксперта Получение необходимых для обеспечения безопасности банка сведений из государственных, муниципальных и иных информационных системЗаконодательство о конституционном строеПредставление сведений, собранных банком в результате процедуры внутреннего контроля, уполномоченной организации Концептуальные основы безопасности банкаОснования и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайне Технико-криминалистические средства Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения Злоупотребление полномочиями Банк как объект противоправных посягательствДополнительные информационные услуги, предоставляемые Национальным бюро кредитных историй кредитным организациям Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризмаОсновные понятия и определенияМеры предупреждения обманного получения векселя под предлогом временной передачи ценной бумаги для подготовки к заключению будущей сделкиПорядок и основания предоставления кредитного отчета для использования информации в установленных законом целяхОсновные понятия и определенияОрганизация защиты банковской тайныЗаконодательство по вопросам информации и информатизации Противоправные посягательства на нематериальные активы банка Мошенничество в сфере потребительского кредитования Защита от преступлений, посягающих на собственность банкаМеры предупреждения от приобретения поддельного векселяОбщая характеристика законодательства о банковской безопасности Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмаМетоды криминалистикиНормативные акты, регламентирующие вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля банка Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходовБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, посягающим непосредственно на его интересы Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка Субъекты обеспечения безопасности банкаСпособы мошенничества при расчетах платежными поручениями Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг")Методические рекомендации Банка России, посвященные вопросам разработки и осуществления мер защиты банков от противоправных посягательств Нормативные акты Банка России Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживанияВедомственные нормативные предписания, имеющие целью обеспечить выполнение требований безопасности в процессе создания и регистрации банковОсновные виды угроз безопасности банка. Обстоятельства, способы и субъекты их реализации Средства и методы обеспечения безопасности банка Защита от хищения денежных средств с использованием векселя Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствамиМеры предупреждения мошенничества в форме выдачи необеспеченных векселей Система правового обеспечения безопасности банкаМеры предупреждения завладения векселем под видом его покупки с использованием поддельных документов об оплатеМеры защиты векселя от хищения путем присвоения. Правовые основы безопасности Мошенничество в сфере кредитования юридических лиц Меры обеспечения безопасности кредитных операцийМошенничество с использованием фальшивых векселей Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивов Внутренние нормативные акты банковПредупреждение хищений денежных средств банка с использованием пластиковых карт Технические средства охраны Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы"Уголовное законодательство Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банкаНормативные акты, устанавливающие право Банка России получать от банков необходимую информацию об их деятельности и требовать по ней разъяснений Организация системы безопасности банка Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайнуЗаконодательство об административных правонарушенияхМеры защиты от приобретения векселя, выданного с заведомым дефектом формы и реквизитов ценной бумагиАппаратура для исследования документов в "полевых" условияхНематериальные блага банкаСведения, которые должен собирать банк в процессе реализации мер внутреннего контроля Бюро кредитных историйХарактеристика субъектов незаконного получения или использования сведений, составляющих банковскую тайнуПредупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениямиЗаконодательство о безопасностиМеры предупреждения хищений денежных средств с использованием чековПредупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселя Информационное обеспечение безопасности банкаИмущество банка Банковское законодательствоНормативные акты, регламентирующие порядок проверок коммерческих банков и их филиаловБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путемИнформация (информационные ресурсы) банкаЗаконодательство о государственной службе в Российской Федерации Отрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок получения и использования информации для обеспечения безопасности банкаОбщие требования к построению системы безопасности в сфере вексельного обращения в банке-векселедателе (организации-векселедателе)Основные способы обмана и злоупотребления довериемСправочные и методические материалы, входящие в оснащение рабочего места эксперта Организационные основы безопасности банка Правовая характеристика векселяСпособы незаконного получения и использования сведений, составляющих банковскую тайнуОсновные направления защиты кадрового состава банкаМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе выдачи ценной бумагиКадры банкаГражданское законодательствоМошенничество при выдаче векселейКоличественные показатели использования сведений ограниченного доступаАдминистративно-процессуальное законодательствоЗаконодательство о полиции и негосударственных предприятиях, участвующих в обеспечении банковской безопасности методами охранительного содержанияМеры предупреждения вредных последствий хищения векселей Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживанияКомплекс аппаратуры для детального (в том числе сравнительного) исследования спектральных и магнитных параметров объектовКомплекс аппаратуры для контроля и регистрации цветовых параметров объектов Технические средства защиты банковских операций и продуктовМеры защиты от конкретных видов посягательств на вексель или использования векселя в преступных целяхИнфраструктура банка Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источникиОсобенности подготовки к совершению преступлений с использованием систем удаленного управления счетомХищение векселя путем присвоенияМеры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банкаДолговременные нормативные акты, устанавливающие правила обеспечения безопасности безналичных и наличных расчетовСодержание охраняемой законом информации, использованной в целях подготовки к совершению преступленийМеры защиты от хищений с использованием аккредитивовУ головно-процессуальное законодательство Хищения денежных средств при совершении кредитных операций Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операцийМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе предъявления к оплате Организация внутреннего контроля банка Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских карт Хищения денежных средств с использованием чеков Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка Особенности хищения денежных средств с использованием платежных поручений Техника обеспечения безопасности банка Организация службы безопасности банкаСпособы совершения преступлений в сфере компьютерной информации Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналомМеры предупреждения обманного завладения ранее проданным векселем под видом восстановления права на утраченную ценную бумагу Риски в сфере вексельного обращенияМеры предупреждения завладения векселем в обмен на несуществующие товары, невыполненные работы и неоказанные услуги Система технических средств обеспечения безопасности банкаЗаконодательство о труде и занятости населенияХищение векселя путем мошенничества Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика