Безопасность банковской деятельности
СОДЕРЖАНИЕ
Концептуальные основы безопасности банкаПонятие безопасности банкаОсновные понятия и определенияБанк как объект противоправных посягательствИмущество банкаИнфраструктура банкаИнформация (информационные ресурсы) банкаКадры банкаНематериальные блага банкаОсновные понятия и определенияСистема угроз безопасности банкаОсновные виды угроз безопасности банка. Обстоятельства, способы и субъекты их реализацииБанк как субъект борьбы с противоправными посягательствамиБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, посягающим непосредственно на его интересыБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путемПравовые основы безопасностиСистема правового обеспечения безопасности банкаОбщая характеристика законодательства о банковской безопасностиЗаконодательство о конституционном строеЗаконодательство о государственной службе в Российской ФедерацииГражданское законодательствоЗаконодательство о труде и занятости населенияЗаконодательство по вопросам информации и информатизацииЗаконодательство о безопасностиПравовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержанияУголовное законодательствоУ головно-процессуальное законодательствоЗаконодательство об административных правонарушенияхАдминистративно-процессуальное законодательствоЗаконодательство о полиции и негосударственных предприятиях, участвующих в обеспечении банковской безопасности методами охранительного содержанияБанковское законодательствоНормативные акты Банка РоссииВедомственные нормативные предписания, имеющие целью обеспечить выполнение требований безопасности в процессе создания и регистрации банковДолговременные нормативные акты, устанавливающие правила обеспечения безопасности безналичных и наличных расчетовМетодические рекомендации Банка России, посвященные вопросам разработки и осуществления мер защиты банков от противоправных посягательствНормативные акты, регламентирующие вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля банкаНормативные акты, устанавливающие право Банка России получать от банков необходимую информацию об их деятельности и требовать по ней разъясненийНормативные акты, регламентирующие порядок проверок коммерческих банков и их филиаловВнутренние нормативные акты банковОрганизационные основы безопасности банкаОрганизация системы безопасности банкаСубъекты обеспечения безопасности банкаСредства и методы обеспечения безопасности банкаМетоды криминалистикиОрганизация внутреннего контроля банкаОрганизация службы безопасности банкаКриминалистическое обеспечение безопасности банковских операцийТехника обеспечения безопасности банкаСистема технических средств обеспечения безопасности банкаТехнические средства охраныТехнические средства защиты банковских операций и продуктовТехнико-криминалистические средстваИспользование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы"Аппаратура индивидуального рабочего места экспертаАппаратура для исследования документов в "полевых" условияхКомплекс аппаратуры для детального (в том числе сравнительного) исследования спектральных и магнитных параметров объектовКомплекс аппаратуры для контроля и регистрации цветовых параметров объектовСправочные и методические материалы, входящие в оснащение рабочего места экспертаЗащита от преступлений, посягающих на собственность банкаХищения денежных средств при совершении кредитных операцийМошенничество в сфере потребительского кредитованияОсновные способы обмана и злоупотребления довериемМошенничество в сфере кредитования юридических лицМеры обеспечения безопасности кредитных операцийХищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживанияПравовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживанияХищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лицОсобенности хищения денежных средств с использованием аккредитивовМеры защиты от хищений с использованием аккредитивовОсобенности хищения денежных средств с использованием платежных порученийСпособы мошенничества при расчетах платежными поручениямиХищения денежных средств с использованием чековМеры предупреждения хищений денежных средств с использованием чековОсновные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг")Предупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениямиОсобенности подготовки к совершению преступлений с использованием систем удаленного управления счетомХищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лицОсновные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских картПредупреждение хищений денежных средств банка с использованием пластиковых картОсновные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналомЗащита от хищения денежных средств с использованием векселяПравовая характеристика векселяРиски в сфере вексельного обращенияПреступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательстваХищение векселя путем присвоенияХищение векселя путем мошенничестваПреступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступленияМошенничество при выдаче векселейМошенничество с использованием фальшивых векселейМеры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращенияОбщие требования к построению системы безопасности в сфере вексельного обращения в банке-векселедателе (организации-векселедателе)Меры предупреждения вредных последствий хищения векселейМеры защиты от конкретных видов посягательств на вексель или использования векселя в преступных целяхМеры защиты векселя от хищения путем присвоения.Меры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе предъявления к оплатеМеры предупреждения завладения векселем под видом его покупки с использованием поддельных документов об оплатеМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе выдачи ценной бумагиМеры предупреждения завладения векселем в обмен на несуществующие товары, невыполненные работы и неоказанные услугиМеры предупреждения обманного получения векселя под предлогом временной передачи ценной бумаги для подготовки к заключению будущей сделкиМеры предупреждения обманного завладения ранее проданным векселем под видом восстановления права на утраченную ценную бумагуМеры предупреждения мошенничества в форме выдачи необеспеченных векселейМеры защиты от приобретения векселя, выданного с заведомым дефектом формы и реквизитов ценной бумагиМеры предупреждения от приобретения поддельного векселяПредупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселяЗащита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банкаЗлоупотребление полномочиямиКоммерческий подкупПротивоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайнуОснования и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайнеХарактеристика субъектов незаконного получения или использования сведений, составляющих банковскую тайнуСпособы незаконного получения и использования сведений, составляющих банковскую тайнуКоличественные показатели использования сведений ограниченного доступаСодержание охраняемой законом информации, использованной в целях подготовки к совершению преступленийОрганизация защиты банковской тайныПротивоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банкаСпособы совершения преступлений в сфере компьютерной информацииМеры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банкаВыявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного посягательства на защищаемую информацию банкаПротивоправные посягательства на кадровое обеспечение банкаОсновные направления защиты кадрового состава банкаПротивоправные посягательства на нематериальные активы банкаОрганизация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмаПонятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путемКриминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходовСистема мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризмаСведения, которые должен собирать банк в процессе реализации мер внутреннего контроляПредставление сведений, собранных банком в результате процедуры внутреннего контроля, уполномоченной организацииИнформационное обеспечение безопасности банкаИнформация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источникиОтрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок получения и использования информации для обеспечения безопасности банкаПолучение необходимых для обеспечения безопасности банка сведений из государственных, муниципальных и иных информационных системБюро кредитных историйПорядок и основания предоставления кредитного отчета для использования информации в установленных законом целяхДополнительные информационные услуги, предоставляемые Национальным бюро кредитных историй кредитным организациямСпециальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка
