Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Безопасность банковской деятельности

Краткий курс лекций по дисциплине
«Безопасность банковской деятельности»




СОДЕРЖАНИЕ


Общие требования к построению системы безопасности в сфере вексельного обращения в банке-векселедателе (организации-векселедателе) Нормативные акты Банка РоссииАппаратура индивидуального рабочего места экспертаОснования и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайне Технические средства защиты банковских операций и продуктовОсновные понятия и определенияДополнительные информационные услуги, предоставляемые Национальным бюро кредитных историй кредитным организациямМошенничество при выдаче векселейПредупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениями Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источникиСпособы незаконного получения и использования сведений, составляющих банковскую тайну Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы"Содержание охраняемой законом информации, использованной в целях подготовки к совершению преступленийНематериальные блага банка Организация системы безопасности банка Система технических средств обеспечения безопасности банкаМеры защиты векселя от хищения путем присвоения. Риски в сфере вексельного обращенияЗаконодательство о государственной службе в Российской Федерации Средства и методы обеспечения безопасности банкаМеры предупреждения от приобретения поддельного векселя Правовые основы безопасностиСправочные и методические материалы, входящие в оснащение рабочего места экспертаИнфраструктура банкаМетоды криминалистикиИнформация (информационные ресурсы) банка Технические средства охраны Внутренние нормативные акты банков Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживанияЗаконодательство о конституционном строеКомплекс аппаратуры для контроля и регистрации цветовых параметров объектовНормативные акты, регламентирующие порядок проверок коммерческих банков и их филиаловОсновные понятия и определенияКоличественные показатели использования сведений ограниченного доступа Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмаСпособы совершения преступлений в сфере компьютерной информации Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивовМетодические рекомендации Банка России, посвященные вопросам разработки и осуществления мер защиты банков от противоправных посягательств Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских картБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, посягающим непосредственно на его интересыМеры предупреждения обманного получения векселя под предлогом временной передачи ценной бумаги для подготовки к заключению будущей сделки Мошенничество в сфере потребительского кредитованияОсобенности подготовки к совершению преступлений с использованием систем удаленного управления счетомОбщая характеристика законодательства о банковской безопасностиХищение векселя путем мошенничества Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг") Технико-криминалистические средства Техника обеспечения безопасности банкаХарактеристика субъектов незаконного получения или использования сведений, составляющих банковскую тайну Информационное обеспечение безопасности банка Правовая характеристика векселяМеры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банкаУ головно-процессуальное законодательство Система угроз безопасности банкаКомплекс аппаратуры для детального (в том числе сравнительного) исследования спектральных и магнитных параметров объектов Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходовМеры защиты от конкретных видов посягательств на вексель или использования векселя в преступных целяхМеры защиты от приобретения векселя, выданного с заведомым дефектом формы и реквизитов ценной бумагиМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе выдачи ценной бумагиПредставление сведений, собранных банком в результате процедуры внутреннего контроля, уполномоченной организацииЗаконодательство о безопасности Концептуальные основы безопасности банкаВедомственные нормативные предписания, имеющие целью обеспечить выполнение требований безопасности в процессе создания и регистрации банков Организационные основы безопасности банкаЗаконодательство о труде и занятости населенияПредупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселя Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путемОсновные виды угроз безопасности банка. Обстоятельства, способы и субъекты их реализации Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банкаМошенничество с использованием фальшивых векселей Защита от хищения денежных средств с использованием векселя Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка Банк как объект противоправных посягательствМеры защиты от хищений с использованием аккредитивовПорядок и основания предоставления кредитного отчета для использования информации в установленных законом целяхСведения, которые должен собирать банк в процессе реализации мер внутреннего контроляХищение векселя путем присвоенияВыявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного посягательства на защищаемую информацию банкаМеры предупреждения хищений денежных средств с использованием чековЗаконодательство об административных правонарушенияхАдминистративно-процессуальное законодательство Понятие безопасности банка Хищения денежных средств при совершении кредитных операций Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайнуМеры предупреждения обманного завладения ранее проданным векселем под видом восстановления права на утраченную ценную бумагу Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операций Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц Отрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок получения и использования информации для обеспечения безопасности банкаМеры предупреждения завладения векселем под видом его покупки с использованием поддельных документов об оплатеИмущество банка Хищения денежных средств с использованием чеков Меры обеспечения безопасности кредитных операций Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналомЗаконодательство по вопросам информации и информатизацииБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путемАппаратура для исследования документов в "полевых" условияхЗаконодательство о полиции и негосударственных предприятиях, участвующих в обеспечении банковской безопасности методами охранительного содержания Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательстваПредупреждение хищений денежных средств банка с использованием пластиковых карт Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления Банковское законодательство Организация внутреннего контроля банка Противоправные посягательства на нематериальные активы банка Мошенничество в сфере кредитования юридических лиц Система правового обеспечения безопасности банкаОрганизация защиты банковской тайныОсновные способы обмана и злоупотребления доверием Бюро кредитных историй Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствамиОсновные направления защиты кадрового состава банкаСпособы мошенничества при расчетах платежными поручениями Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризмаКадры банкаГражданское законодательство Злоупотребление полномочиями Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банкаДолговременные нормативные акты, устанавливающие правила обеспечения безопасности безналичных и наличных расчетовМеры предупреждения завладения векселем в обмен на несуществующие товары, невыполненные работы и неоказанные услуги Коммерческий подкуп Получение необходимых для обеспечения безопасности банка сведений из государственных, муниципальных и иных информационных системУголовное законодательство Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживанияНормативные акты, регламентирующие вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля банка Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка Субъекты обеспечения безопасности банкаМеры предупреждения мошенничества в форме выдачи необеспеченных векселей Защита от преступлений, посягающих на собственность банка Особенности хищения денежных средств с использованием платежных поручений Организация службы безопасности банкаМеры предупреждения вредных последствий хищения векселейМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе предъявления к оплатеНормативные акты, устанавливающие право Банка России получать от банков необходимую информацию об их деятельности и требовать по ней разъяснений
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика