Меню
Главная
УСЛУГИ
Авторизация/Регистрация
Реклама на сайте
 
Главная arrow Банковское дело arrow Безопасность банковской деятельности
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >

Методы криминалистики

Несмотря на то что методы и средства криминалистики исторически разрабатывались исключительно в целях обеспечения профессиональной деятельности специальных субъектов – сотрудников правоохранительных, прокурорских, судебных органов и экспертных организаций, в настоящее время они широко используются службами безопасности банков. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, отсутствием неких других "специально детективных" средств и методов, способных заменить криминалистические в сфере обеспечения банковской безопасности. Во-вторых, отсутствием законодательных ограничений на использование криминалистических средств и методов (в отличие от содержащегося в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" запрета на осуществление оперативно-разыскных действий, отнесенных к исключительной компетенции органов дознания). В-третьих, сотрудники службы безопасности банка, имея по условиям лицензирования их деятельности соответствующие знания и навыки (юридическое образование, специальную подготовку для работы в качестве частного сыщика, а также стаж работы в оперативных или следственных подразделениях), достаточно подготовлены для применения указанных средств и методов в процессе своей деятельности.

По служебной роли в обеспечении банковской безопасности криминалистические методы и средства делятся:

• на методы и средства установления причин и условий, способствовавших совершению или сокрытию преступлений;

• методы и средства получения информации о готовящихся преступлениях;

• методы и средства защиты имущества банка от преступных посягательств и создания благоприятных условий для возникновения доказательственной информации.

По источнику происхождения применяемые в указанных случаях методы и средства разграничиваются на три основные группы:

• криминалистическая техника;

• криминалистическая тактика;

• криминалистическая методика.

Средства предупреждения преступлений, разработанные в рамках раздела "криминалистическая техника" являются наиболее распространенным видом технико-криминалистических средств, используемых специальными подразделениями банка в целях обеспечения его безопасности. По непосредственному целевому назначению эти средства делятся на такие, применение которых:

а) затрудняет или исключает возможность совершения преступного посягательства;

б) создает благоприятные условия для возникновения доказательственной информации.

В рамках первой из названных групп банки широко применяют охранную сигнализацию, запирающие устройства, устройства технической защиты компьютерных сетей от неправомерного доступа, программные средства защиты компьютерных сетей банка и циркулирующей в них информации.

В рамках второй группы средств используются: технологические видеокамеры, позволяющие фиксировать действия преступника на месте преступления; специальные ловушки, оставляющие на преступнике следы стойкой краски при попытке совершить преступление (например, взлом банкомата); компьютерные программы, фиксирующие попытку незаконного проникновения в компьютерную сеть, адрес периферийного устройства, с которого такая попытка предпринималась, и характерные признаки, присущие субъекту посягательства.

Рекомендации и приемы, разработанные в рамках раздела "криминалистическая тактика", используются для построения системы собственной безопасности банка, организации ее функционирования и контроля за ее надежностью.

В первую очередь речь идет о планировании мероприятий по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, на основе фактических данных. Тактические рекомендации о порядке проведения и оценки результатов следственного эксперимента используются для осуществления сходного непроцессуального действия, имеющего целью проверить надежность мер защиты банка на конкретном участке его деятельности. Этот прием периодически применяется, в частности, для проверки надежности системы защиты компьютерных сетей банка и содержащейся в них информации. При его проведении, с санкции руководства банка, проверяющие организуют попытки контролируемого "взлома" системы защиты с использованием последних достижений в области программирования и дешифрования, в том числе применявшихся преступниками.

Кроме того, при построении системы безопасности банка важную роль играет использование такого тактического приема, как построение версии о видах и характере потенциальных угроз и способах защиты от них.

Рекомендации, разработанные на основе криминалистической методики, используются для создания методик внутреннего расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

К числу методик предотвращения преступных посягательств на интересы банка и его клиентов можно отнести предписания, регламентирующие порядок сбора сведений по гражданским делам; изучения рынка; сбора информации для деловых переговоров, выявления некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; установления обстоятельств недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; выяснения биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; поиска утраченного имущества; сбора сведений по уголовным делам.

Реализация методов охраны осуществляется в целях защиты жизни и здоровья сотрудников банка; охраны имущества; проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания средств охранной и пожарной сигнализации.

Система средств и методов криминалистики, применяемых для обеспечения безопасности банка, предполагает возможность дальнейшего структурирования по мере появления практических потребностей. Основаниями для более детальной классификации средств и методов защиты могут быть избраны объекты структуры банка, виды угроз и другие объекты системы банковской защиты.

Субъектом применения методов и средств криминалистики в коммерческом банке является в основном служба безопасности кредитной организации. Не исключается, однако, что названные методы и средства могут использовать при необходимости служба внутреннего контроля и служба защиты информации банка.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика