Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем


СОДЕРЖАНИЕ

ПОНЯТИЕ НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИЗарождение понятия "легализация" ("отмывание") доходов, полученных преступным путемПрактика толкования понятия "отмывание" денегТеории оценки легализации доходов, полученных преступным путемПримечания ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ И ТИПОЛОГИЙ НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИЭволюция моделей отмывания доходовЭволюция типологий отмывания доходов. Стадии незаконной легализации доходов.Первая стадия: размещение Размещение через традиционные финансовые учреждения Размещение через нетрадиционные финансовые учреждения Размещение через учреждения нефинансового сектора Размещение за пределами государстваВторая стадия: расслоениеТретья и заключительная стадия: интеграцияПримечанияЗ. ПРАКТИКА БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ И КОРРУПЦИЕЙТеоретико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходовПрактика борьбы с отмыванием незаконных доходов на рынке ценных бумагПрактика регулирования подозрительных (необычных) сделокПримечания ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЕКРЕТНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИНЦИПА БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМПримечания ПРАКТИКА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙПримечанияКоррупция, как социальное явлениеКорпоративная коррупцияПримечания ВАЖНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙПринципы корпоративного управления ОЭСРКорпоративное управление в России. Значение Кодекса корпоративного управления Банка РоссииМетоды защиты от недружественных присоединений/поглощений.Основные финансовые инструменты корпоративного управления.ПримечанияЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
  РЕЗЮМЕ   След >